用友网络科技股份有限公司2019年年度股东大会决议公告

  证券代码:600588?证券简称:用友网络?公告编号:2020-026

  用友网络科技股份有限公司

  2019年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●本次会议是否有否决议案:无

  一、?会议召开和出席情况

  (一)?股东大会召开的时间:2020年4月20日

  (二)?股东大会召开的地点:用友产业园(北京)中区8号楼E102室

  (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

  ■

  (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

  本次股东大会由用友网络科技股份有限公司董事会召集,公司董事长王文京先生主持。所有表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

  (五)?公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、?公司在任董事7人,出席4人,独立董事黄锦辉、于扬、张为国因工作原因未出席会议;

  2、?公司在任监事3人,出席1人,监事章珂、高志勇因工作原因未出席会议;

  3、?公司高级副总裁、董事会秘书欧阳青出席了本次会议;公司财务总监章培林列席了本次会议。

  二、?议案审议情况

  (一)?非累积投票议案

  1、议案名称:《公司2019年度董事会报告》

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  2、议案名称:《公司2019年度监事会报告》

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  3、议案名称:《公司2019年度财务决算方案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  4、议案名称:《公司2019年度利润分配预案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  5、议案名称:《公司2019年度资本公积金转增股本预案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  6、议案名称:《公司2019年年度报告及摘要》

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  7、议案名称:《公司关于聘请财务报告审计机构的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  8、议案名称:《公司关于聘请内部控制审计机构的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  9、议案名称:《公司关于2019年度董事薪酬情况及2020年度薪酬方案的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  10、?议案名称:《公司关于2019年度监事薪酬情况及2020年度薪酬方案的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  11、议案名称:《公司关于变更注册资本的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  12、议案名称:《公司章程修正案(三十)》及修正后的《公司章程》

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  (二)累积投票议案表决情况

  13、?关于选举公司第八届董事会董事候选人的议案

  ■

  14、?关于选举公司第八届董事会独立董事候选人的议案

  ■

  15、?关于选举公司第八届监事会监事候选人的议案

  ■

  (三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

  ■

  (四)关于议案表决的有关情况说明

  上述议案中,议案11、12为特别决议事项,已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的三分之二以上审议通过,其他13项议案已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的二分之一以上审议通过。

  三、?律师见证情况

  1、?本次股东大会见证的律师事务所:北京市天元律师事务所

  律师:张征、王腾

  2、律师见证结论意见:

  北京市天元律师事务所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

  四、?备查文件目录

  1、?经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

  2、?经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

  用友网络科技股份有限公司

  2020年4月21日

  股票简称:用友网络股票代码:600588?编号:临2020-027

  用友网络科技股份有限公司

  第八届董事会第一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  用友网络科技股份有限公司(下称“公司”)于2020年4月20日以通讯表决方式召开了第八届董事会第一次会议。公司现有董事7名,实到董事7名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《用友网络科技股份有限公司章程》的规定。

  会议一致审议通过了如下议案:

  一、《公司关于选举公司董事长的议案》

  公司选举王文京先生为公司董事长,任期自2020年4月20日起至公司2022年年度股东大会选举出新一届董事会之日止。

  该议案同意票数为7票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

  二、《公司关于选举公司副董事长的议案》

  公司选举郭新平先生为公司副董事长,任期自2020年4月20日起至公司2022年年度股东大会选举出新华夏智能网一届董事会之日止。

  该议案同意票数为7票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

  三、《公司关于选举公司董事会战略委员会委员及该委员会主任委员的议案》

  公司选举董事王文京先生、郭新平先生、吴政平先生、陈强兵先生,独立董事张为国先生、周剑先生、王丰先生为公司董事会战略委员会委员,其中董事王文京先生任该委员会主任委员,任期自2020年4月20日起至公司2022年年度股东大会选举出新一届董事会之日止。

  该议案同意票数为7票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

  四、《公司关于选举公司董事会提名委员会委员及该委员会主任委员的议案》

  公司选举独立董事周剑先生、王丰先生及董事王文京先生为公司董事会提名委员会委员,其中独立董事周剑先生任该委员会主任委员,任期自2020年4月20日起至公司2022年年度股东大会选举出新一届董事会之日止。

  该议案同意票数为7票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

  五、《公司关于选举公司董事会薪酬与考核委员会委员及该委员会主任委员的议案》

  公司选举独立董事王丰先生、张为国先生及董事王文京先生为公司董事会薪酬与考核委员会委员,其中独立董事王丰先生任该委员会主任委员,任期自2020年4月20日起至公司2022年年度股东大会选举出新一届董事会之日止。

  该议案同意票数为7票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

  六、《公司关于选举公司董事会审计委员会委员及该委员会主任委员的议案》

  公司选举独立董事张为国先生、周剑先生及董事郭新平先生为公司董事会审计委员会委员,其中独立董事张为国先生任该委员会主任委员,任期自2020年4月20日起至公司2022年年度股东大会选举出新一届董华夏智能网事会之日止。

  该议案同意票数为7票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

  七、《公司关于选举公司董事会关联交易控制委员会及该委员会主任委员的议案》

  公司选举独立董事张为国先生、周剑先生及董事郭新平先生为公司董事会关联交易控制委员会委员,其中张为国先生任该委员会主任委员,任期自2020年4月20日起至公司2022年年度股东大会选举出新一届董事会之日止。

  该议案同意票数为7票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

  八、《公司关于聘任公司总裁的议案》

  公司聘任陈强兵先生为公司总裁,任期自2020年4月20日起至公司2022年年度股东大会选举出新一届董事会之日止。

  该议案同意票数为7票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

  九、《公司关于聘任公司董事会秘书的议案》

  公司聘任欧阳青先生为公司董事会秘书,根据公司关于干部任职年龄规定并结合工作需要,任期自2020年4月20日起至公司2020年年度董事会召开之日止。

  该议案同意票数为7票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

  十、《公司关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

  公司聘任公司董事吴政平先生兼任公司财务总监,聘任谢志华先生为公司执行副总裁,聘任欧阳青先生、王健先生、徐洋先生、任志刚先生、左骏先生、杜宇先生、孙淑嫔女士、张成雨先生、李俊毅先生、吴平先生为公司高级副总裁。吴政平先生兼任公司财务总监任期自2020年4月20日起至公司董事会另聘时止;根据公司关于干部任职年龄规定并结合工作需要,欧阳青先生任期自2020年4月20日起至公司2020年度董事会召开之日止,王健先生任期自2020年4月20日起至2021年12月31日止;其他高级管理人员任期自2020年4月20日起至公司2022年年度股东大会选举出的新一届董事会聘任公司高级管理人员之日止。

  该议案同意票数为7票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

  公司独立董事张为国、周剑、王丰发表独立意见,一致同意本决议第八项、第九项和第十项中公司高级管理人员的聘任。

  十一、《公司关于公司董事会对公司总裁会进行专项授权的议案》

  根据公司日常经营管理的需要,公司董事会授权公司总裁会关于公司分公司、办事处的设立、变更及注销的审批权及签署相关法律文件权限。公司董事会授权公司总裁聘用、解聘分公司、办事处负责人权限。上述授权期限自2020年4月20日起至公司2022年年度股东大会选举出新一届董事会之日止。

  该议案同意票数为7票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

  特此公告。

  用友网络科技股份有限公司董事会

  二零二零年四月二十一日

  附:公司高级管理人员候选人简历

  吴政平先生,1964年9月出生,工商管理硕士。1992年加入用友,曾任公司董事、执行副总裁、高级副总裁、财务总监和行政总监等职务,目前还担任北京用友幸福投资管理有限公司执行董事、畅捷通信息技术股份有限公司董事、北京用友政务软件有限公司董事、厦门用友烟草软件有限责任公司董事、用友汽车信息科技(上海)股份有限公司董事等职务。

  陈强兵先生,1976年9月出生,工学学士。2000年加入用友,曾任分公司销售经理、分支机构管理总部负责人、分公司总经理、助理总裁、副总裁、高级副总裁、执行总裁、董事等职务,?目前还担任用友(上海)工业互联网科技发展有限公司执行董事、新道科技股份有限公司董事等职务。

  谢志华先生,1976年7月出生,工学学士。1998年加入用友,曾任公司研发工程师、开发部经理、NC事业部副总经理、NC产品本部总经理、助理总裁、副总裁、高级副总裁、执行副总裁等职务。

  欧阳青先生,1965年9月出生,法学硕士。2003年2月加入用友,曾任公司副总裁、高级副总裁、董事会秘书等职务。

  王健先生,1966年5月出生,工学硕士。2001年加入用友,曾任公司制造产品经理、制造行业事业部总经理、大型企业解决方案业务本部总经理,助理总裁、副总裁、高级副总裁等职务。

  徐洋先生,1976年5月出生,工商管理硕士。2004年加入用友,曾任公司U8业务部经理、湖南分公司总经理、商业伙伴部总经理、用友优普信息技术有限公司执行总裁、公司高级副总裁等职务。

  左骏先生,1978年12月出生,工商管理硕士。2006年加入用友,曾任分公司总经理、公司助理总裁、副总裁、高级副总裁等职务。

  杜宇先生,1976年6月出生,管理学学士。1997年加入用友,曾任公司电子商务解决方案事业部总经理、消费品行业事业部总经理、数字营销事业部总经理、云业务本部总经理、公司副总裁、高级副总裁等职务。

  孙淑嫔女士,1975年3月出生,工商管理硕士。2004年加入用友,注册会计师,曾任公司合并报表经理、财务管理部总经理、财务共享中心总经理、高端业务财务总监、副总裁、高级副总裁等职务。

  张成雨先生,1978年6月出生,工商管理硕士。2001年加入用友,曾任公司开发经理、部门经理、开发总监、U8研发中心总经理、营销云产品运营部总经理、云平台BG研发总经理、副总裁、高级副总裁等职务。

  李俊毅先生,1978年12月出生,经济学学士。2001年加入用友,曾任公司软件开发工程师、产品部经理、NC产品本部总经理、U8?Cloud产品部总经理、NC?Cloud产品本部总经理、助理总裁、副总裁、高级副总裁等职务。

  吴平先生,1973年4月出生,经济学学士。2001年加入用友,曾任分公司总经理、企业管理部总经理、用友优普信息技术有限公司助理总裁、公司副总裁、高级副总裁等职务。

  股票简称:用友网络?股票代码:600588?编号:临2020-028

  用友网络科技股份有限公司

  第八届监事会第一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  用友网络科技股份有限公司(下称“公司”)于2020年4月20日以书面议案方式召开了第八届监事会第一次会议。本次会议应到监事3人,实到3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《用友网络科技股份有限公司章程》的规定。会议以书面议案方式审议通过了如下议案:

  《关于选举公司第八届监事会主席的议案》

  选举章培林先生为公司第八届监事会主席,任期自2020年4月20日起至公司2022年年度股东大会选举出新一届监事会之日止。

  该议案同意票数为3票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

  特此公告。

  用友网络科技股份有限公司监事会

  二零二零年四月二十一日

  附:公司监事会主席候选人简历

  章培林先生,1964年10月出生,管理工程硕士。2001年加入用友,曾任公司副总经理、副总裁、高级副总裁、执行副总裁、财务总监、执行总裁等职务。


文章来源:http://finance.sina.com.cn/roll/2020-04-21/doc-iircuyvh8916931.shtml

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